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Pessoa

MAY BAROUD BAAKLINI

***.942.308-**

Empresas vinculadas

LAURENTIZ & BAAKLINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.347.510/0001-42

BAAKLINI & NAKHLE LTDA.

27.757.789/0001-86
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAY BAROUD BAAKLINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAY BAROUD BAAKLINI
CPF
***.942.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LAURENTIZ & BAAKLINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.347.510/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

BAAKLINI & NAKHLE LTDA.

27.757.789/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2017

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO DUARTE

06.157.373/0001-57

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

10/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.