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Pessoa

MAXWELL FLOR DE OLIVEIRA

***.988.564-**

Empresas vinculadas

AMIGO PARTICIPACOES LTDA

61.171.814/0001-83

TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

08.523.912/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXWELL FLOR DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXWELL FLOR DE OLIVEIRA
CPF
***.988.564-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMIGO PARTICIPACOES LTDA

61.171.814/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

08.523.912/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA

35.751.096/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

FLOR E OLIVEIRA LTDA

12.689.295/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.