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Pessoa

MAXWELL CARDOSO RIBEIRO

***.143.161-**

Empresas vinculadas

FRAN JOIAS SHOPPING ILHA LTDA

53.815.738/0001-73

FRAN JOIAS FABRICA LTDA

53.732.535/0001-13
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXWELL CARDOSO RIBEIRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXWELL CARDOSO RIBEIRO
CPF
***.143.161-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FRAN JOIAS SHOPPING ILHA LTDA

53.815.738/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

FRAN JOIAS FABRICA LTDA

53.732.535/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

MAX VEICULOS LTDA

49.286.033/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

FRAN JOIAS IMPERIAL LTDA

47.786.530/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

F DE OLIVEIRA ARAUJO COMERCIO LTDA

44.431.177/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

FRAN JOIAS LTDA

43.708.919/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

ARAUJO RIBEIRO OTICA LTDA

39.373.135/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

M CARDOSO RIBEIRO REPRESENTACOES EIRELI

39.345.784/0001-25

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.