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Pessoa

MAXMILIANO BARBOSA E SILVA

***.302.541-**

Empresas vinculadas

TREINE COM DESCONTO LTDA

43.879.088/0001-76

ML HOLDING LTDA

26.466.322/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXMILIANO BARBOSA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXMILIANO BARBOSA E SILVA
CPF
***.302.541-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TREINE COM DESCONTO LTDA

43.879.088/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

ML HOLDING LTDA

26.466.322/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

FERREIRA E SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

07.970.222/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2006

Ver empresa

Razão social

PACTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

05.870.588/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Razão social

SISCOL - SISTEMAS E COLETA DE DADOS LTDA

01.831.342/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.