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Pessoa

MAXIMO PINHEIRO LIMA NETTO

***.720.358-**

Empresas vinculadas

IGUACU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

59.716.323/0001-29

IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA

76.592.542/0001-62
+ 64 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMO PINHEIRO LIMA NETTO

66 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXIMO PINHEIRO LIMA NETTO
CPF
***.720.358-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (66)

Razão social

IGUACU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

59.716.323/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA

76.592.542/0001-62

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

IVAI RENTAL LTDA

11.281.851/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

SERRA NEGRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

76.022.938/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2024

Ver empresa

Razão social

ALQIA MARKETPLACE LTDA

37.436.317/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA TECNOLOGIA LTDA

04.899.335/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA

07.910.126/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

ALQIA HOLDCO SERVICOS DE SHOPPING CENTERS S.A

40.248.650/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.

42.238.039/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.

42.312.440/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA

42.237.691/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

32.480.672/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

REC FASHION MALL EMPREENDIMENTOS S.A

20.656.193/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

SPE XANGAI PARTICIPACOES S.A.

08.885.757/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES X S.A.

26.239.893/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS S.A.

20.684.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS S.A.

21.839.464/0001-66

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

HELVETIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.722.684/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2016

Ver empresa

Razão social

REC MALL 2 S.A.

14.393.349/0001-45

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

REC LOG 2 S.A.

12.980.045/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

CALAARI PARTICIPACOES LTDA

06.284.295/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

HSI PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

19.413.069/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

VIA VERDE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.

17.336.468/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

BRC XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.733.108/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Razão social

REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.161.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/05/2012

Ver empresa

Razão social

HSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

15.199.112/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

REC RIO CENTRO S.A.

27.281.187/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2012

Ver empresa

Razão social

HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

13.516.128/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

REC MALL 3 S.A.

14.368.067/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

REC MALL S.A.

14.368.630/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

HEMISFERIO SUL INVESTIMENTOS S.A.

14.583.005/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.862.267/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - XIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.857.660/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - XXVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.457.924/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

BRC VII CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.241.661/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2011

Ver empresa

Razão social

BRC-XXXII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.775.047/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - XVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.857.644/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.419.026/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - XXIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.349.618/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

BRC-XXXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.775.016/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.937.002/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

BRC - XIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.857.652/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC HOTEL S.A.

13.067.920/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 51 S.A.

12.975.860/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 41 S.A.

13.021.966/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 21 S.A.

13.021.995/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 31 S.A.

13.022.011/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 5 S.A.

13.021.997/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2011

Ver empresa

Razão social

MONISH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.975.841/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2011

Ver empresa

Razão social

LOKESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.933.953/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2011

Ver empresa

Razão social

REC LOG 3 S.A.

12.972.631/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2011

Ver empresa

Razão social

JAYAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.665.384/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2009

Ver empresa

Razão social

REC CONFINS S.A

10.569.388/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Razão social

REC JUNDIAI S.A.

08.720.456/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

REC RETAIL 3 S.A.

08.762.265/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2007

Ver empresa

Razão social

REC RETAIL 1 S.A.

08.415.759/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

AARON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

08.388.397/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2006

Ver empresa

Razão social

PROSPERITAS CAPITAL S.A.

07.757.661/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2006

Ver empresa

Razão social

REC BERRINI S.A.

07.922.482/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2006

Ver empresa

Razão social

HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA

03.539.353/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

PROSPERITAS PARTICIPACOES LTDA.

04.911.235/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Ver empresa

Razão social

AETATIS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

02.808.481/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2003

Ver empresa

Razão social

LPL - SERVICOS DE MANUTENCAO SS LTDA

05.765.769/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2003

Ver empresa

Razão social

EMPRESA PATRIMONIAL RESIDENCIAL GOLDFARB II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.433.617/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Ver empresa

Razão social

EMPRESA PATRIMONIAL RESIDENCIAL GOLDFARB I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.433.607/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Ver empresa

Razão social

BAGNOLS PARTICIPACOES LTDA

05.322.728/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.