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Pessoa

MAXIMO DOS SANTOS RAMALHO LEITE

***.852.648-**

Empresas vinculadas

ESMORIZ PARTICIPACOES LTDA

53.059.117/0001-07

FERNICE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

04.541.168/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMO DOS SANTOS RAMALHO LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAXIMO DOS SANTOS RAMALHO LEITE
CPF: ***.852.648-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESMORIZ PARTICIPACOES LTDA 53.059.117/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
FERNICE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 04.541.168/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
RAMALHO PRODUTOS TECNICOSLTDA 18.779.402/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2013	Ver empresa
TUSAYAN ADMNISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 08.528.238/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2006	Ver empresa
RAMALHO COMERCIAL INTERIOR LTDA 04.734.399/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2001	Ver empresa
CONSTRUTORA CASA DOURADA LTDA 52.309.986/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/02/1986	Ver empresa

Razão social

ESMORIZ PARTICIPACOES LTDA

53.059.117/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

FERNICE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

04.541.168/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

RAMALHO PRODUTOS TECNICOSLTDA

18.779.402/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

TUSAYAN ADMNISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.528.238/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Razão social

RAMALHO COMERCIAL INTERIOR LTDA

04.734.399/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Razão social

CONSTRUTORA CASA DOURADA LTDA

52.309.986/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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