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Pessoa

MAXIMO BALBINO REIJA LOPEZ

***.319.553-**

Empresas vinculadas

M PLUS EXTRACAO DE MINERAIS BRASIL LTDA

12.208.878/0001-04

MINERADORA DO NORTE LTDA

20.928.538/0001-78
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMO BALBINO REIJA LOPEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXIMO BALBINO REIJA LOPEZ
CPF
***.319.553-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M PLUS EXTRACAO DE MINERAIS BRASIL LTDA

12.208.878/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

MINERADORA DO NORTE LTDA

20.928.538/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

DIAMANTINA EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM LTDA

20.636.701/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2014

Ver empresa

Razão social

LUGO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

19.604.306/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2014

Ver empresa

Razão social

GLOBAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

18.009.315/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

SISMOBRA CONSTRUCOES LTDA

18.064.087/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2013

Ver empresa

Razão social

CONCRETO SANTA RITA LTDA

17.689.372/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Razão social

NEOLUX INNOVACION Y DESSARROLLO ENERGETICA LTDA

17.597.072/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2013

Ver empresa

Razão social

TEICAN RENOVAVEIS BRASIL LTDA

14.399.543/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

11.234.096/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2010

Ver empresa

Razão social

FOZ MINERADORA DO NORDESTE LTDA

10.963.788/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2009

Ver empresa

Razão social

BRAEOL EMPREENDIMENTOS EM PARQUES EOLICOS E PARTICIPACOES LTDA

10.421.504/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Razão social

GIMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.375.053/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.