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Pessoa

MAXIMO ASCARIO SANCHEZ PAREDES

***.639.671-**

Empresas vinculadas

ROSE BOUTIQUE E ATELIE, COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

16.842.853/0001-00

CENTRAL PLACAS LTDA

38.047.346/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMO ASCARIO SANCHEZ PAREDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAXIMO ASCARIO SANCHEZ PAREDES
CPF: ***.639.671-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSE BOUTIQUE E ATELIE, COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 16.842.853/0001-00Baixada	Sócio	05/09/2012	Ver empresa
CENTRAL PLACAS LTDA 38.047.346/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa
CONSTRUTORA SAKARA LTDA 09.485.824/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2008	Ver empresa
ORDEM DA REDENCAO UNIVERSAL 02.708.600/0001-34Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MAXIMUS EVENTOS LTDA 04.575.776/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2001	Ver empresa
MASPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.591.800/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/05/1980	Ver empresa

Razão social

ROSE BOUTIQUE E ATELIE, COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

16.842.853/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2012

Razão social

CENTRAL PLACAS LTDA

38.047.346/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

CONSTRUTORA SAKARA LTDA

09.485.824/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2008

Razão social

ORDEM DA REDENCAO UNIVERSAL

02.708.600/0001-34

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MAXIMUS EVENTOS LTDA

04.575.776/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2001

Razão social

MASPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.591.800/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.