Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAXIMINO JACINTO TORMEN

***.496.120-**

Empresas vinculadas

C.N.P.L.U - CLUBE NAUTICO DE PRESERVACAO DO LAGO DO URUGUAI

08.255.203/0001-30

ERVA MATE OURO VERDE ITAIOPOLIS LTDA

79.677.209/0001-44

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMINO JACINTO TORMEN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAXIMINO JACINTO TORMEN
CPF: ***.496.120-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.N.P.L.U - CLUBE NAUTICO DE PRESERVACAO DO LAGO DO URUGUAI 08.255.203/0001-30Inapta	Presidente	22/08/2006	Ver empresa
ERVA MATE OURO VERDE ITAIOPOLIS LTDA 79.677.209/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	15/06/1998	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS TORMEN LTDA 89.110.811/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	24/04/1998	Ver empresa
ERVATEIRA SAO FRANCISCO LTDA 00.122.666/0001-12Inapta	Sócio	26/07/1994	Ver empresa
OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA 89.890.792/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/12/1983	Ver empresa
OURO VERDE AGROPECUARIA LTDA 75.327.890/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/12/1981	Ver empresa
OURO VERDE COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA 83.403.204/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/08/1976	Ver empresa
INDUSTRIA ERVATEIRA OURO VERDE LTDA 89.425.235/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

C.N.P.L.U - CLUBE NAUTICO DE PRESERVACAO DO LAGO DO URUGUAI

08.255.203/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2006

Razão social

ERVA MATE OURO VERDE ITAIOPOLIS LTDA

79.677.209/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1998

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS TORMEN LTDA

89.110.811/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1998

Razão social

ERVATEIRA SAO FRANCISCO LTDA

00.122.666/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1994

Razão social

OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

89.890.792/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1983

Razão social

OURO VERDE AGROPECUARIA LTDA

75.327.890/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1981

Razão social

OURO VERDE COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

83.403.204/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1976

Razão social

INDUSTRIA ERVATEIRA OURO VERDE LTDA

89.425.235/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.