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Pessoa

MAXIMILIANO CHANG LEE

***.420.480-**

Empresas vinculadas

M SHEN LEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

57.338.025/0001-17

DLL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

56.976.435/0001-20
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMILIANO CHANG LEE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXIMILIANO CHANG LEE
CPF
***.420.480-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

M SHEN LEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

57.338.025/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

DLL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

56.976.435/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

MC LEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

56.340.525/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

ALB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

37.684.790/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Ver empresa

Razão social

MAXBEM AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA.

29.791.470/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

M LEE PARTICIPACOES LTDA.

28.187.872/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

LSW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

26.469.298/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

S.H.S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

26.296.215/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

WATERFALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.964.786/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

ALLIGATOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.964.931/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

23.482.473/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Ver empresa

Razão social

NEWALI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

22.201.850/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Ver empresa

Razão social

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

24.746.687/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2008

Ver empresa

Razão social

ALIBEM ALIMENTOS S.A.

03.941.052/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2000

Ver empresa

Razão social

FELMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.058.079/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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