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Pessoa

MAXIMILIANO AUGUSTO PASQUALINI DAGUANO

***.245.978-**

Empresas vinculadas

OITO LUAS RESTAURANTE LTDA.

13.214.300/0001-15

SDFX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

09.388.437/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMILIANO AUGUSTO PASQUALINI DAGUANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAXIMILIANO AUGUSTO PASQUALINI DAGUANO
CPF
***.245.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OITO LUAS RESTAURANTE LTDA.

13.214.300/0001-15

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

SDFX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

09.388.437/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

MSFX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

11.732.265/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Ver empresa

Razão social

EFECHIS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.287.838/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.