Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAXIMIANO PERES

***.514.131-**

Empresas vinculadas

CARLOS DE CARVALHO NETO E CIA LTDA

30.798.421/0001-70

SPE JATAI LTDA

30.096.191/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAXIMIANO PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAXIMIANO PERES
CPF: ***.514.131-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS DE CARVALHO NETO E CIA LTDA 30.798.421/0001-70Baixada	Administrador	27/06/2018	Ver empresa
SPE JATAI LTDA 30.096.191/0001-06Baixada	Administrador	03/04/2018	Ver empresa
RPA PARTICIPACOES LTDA 23.934.255/0001-27Ativa	Sócio	08/01/2016	Ver empresa
ARENA CENTRO ESPORTIVO DE FUTEBOL SOCIETY LTDA 19.577.578/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2016	Ver empresa
ASA NORTE CONVENIENCIA LTDA 17.280.400/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
TRIPLICE INCORPORADORA LTDA 18.530.237/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2013	Ver empresa

Razão social

CARLOS DE CARVALHO NETO E CIA LTDA

30.798.421/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

SPE JATAI LTDA

30.096.191/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

RPA PARTICIPACOES LTDA

23.934.255/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

ARENA CENTRO ESPORTIVO DE FUTEBOL SOCIETY LTDA

19.577.578/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2016

Razão social

ASA NORTE CONVENIENCIA LTDA

17.280.400/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

TRIPLICE INCORPORADORA LTDA

18.530.237/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.