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Pessoa

MAX MARLON SILVEIRA TORRES

***.376.596-**

Empresas vinculadas

MAX MARLON SILVEIRA TORRES 03237659630

16.833.520/0001-15

CENTRO AUTOMOTIVO FINO TRATO LTDA

07.250.940/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAX MARLON SILVEIRA TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAX MARLON SILVEIRA TORRES
CPF: ***.376.596-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAX MARLON SILVEIRA TORRES 03237659630 16.833.520/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa
CENTRO AUTOMOTIVO FINO TRATO LTDA 07.250.940/0001-88Baixada	Sócio	04/03/2005	Ver empresa
COMERCIAL MOURA DUARTE LIMITADA 02.550.170/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	14/05/1998	Ver empresa

Razão social

MAX MARLON SILVEIRA TORRES 03237659630

16.833.520/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO FINO TRATO LTDA

07.250.940/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2005

Razão social

COMERCIAL MOURA DUARTE LIMITADA

02.550.170/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.