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Pessoa

MAX KIYOSHI YAMAGUCHI

***.593.032-**

Empresas vinculadas

TAUA CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

29.790.491/0001-01

DENDE DO TAUA S.A. SCP

37.865.092/0001-82
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAX KIYOSHI YAMAGUCHI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAX KIYOSHI YAMAGUCHI
CPF
***.593.032-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TAUA CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

29.790.491/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

DENDE DO TAUA S.A. SCP

37.865.092/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

TAUA CONSULTORIA & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - SCP

32.194.726/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

ECOTAUA PARTICIPACOES SA

28.476.268/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

DENDE DO TAUA SA DENTAUA

04.719.951/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

ECO TAUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

05.783.223/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2005

Ver empresa

Razão social

AGROINDUSTRIA PALMA DA CONCORDIA LTDA

07.921.158/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2000

Ver empresa

Razão social

BRAZPALM - CIA DO AMAPA SA

03.231.816/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/1999

Ver empresa

Razão social

CODEFLAP- COM IND E DESENVOLV FLORESTAL DO AMAPA LTDA

00.745.070/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.