Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURY PORTALET SAMPAIO

***.392.660-**

Empresas vinculadas

MGL LOCADORA LTDA

56.043.554/0001-20

CBDIGITAL SERVICOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

28.094.994/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURY PORTALET SAMPAIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURY PORTALET SAMPAIO
CPF: ***.392.660-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGL LOCADORA LTDA 56.043.554/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
CBDIGITAL SERVICOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA 28.094.994/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
AVALIAH SERVICOS AVALIACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 31.868.694/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2018	Ver empresa
NXS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18.502.533/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2013	Ver empresa
CENTRO INFANTIL AMIGUINHOS DO PERNALONGA LTDA 02.643.131/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	23/07/1998	Ver empresa

Razão social

MGL LOCADORA LTDA

56.043.554/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

CBDIGITAL SERVICOS E TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

28.094.994/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

AVALIAH SERVICOS AVALIACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

31.868.694/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

NXS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

18.502.533/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

CENTRO INFANTIL AMIGUINHOS DO PERNALONGA LTDA

02.643.131/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.