Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURO YAMASHITA

***.455.009-**

Empresas vinculadas

LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA

38.109.594/0001-46

LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA

35.752.925/0001-73

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO YAMASHITA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO YAMASHITA
CPF: ***.455.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA 38.109.594/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA 35.752.925/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
NORTPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.609.174/0001-26Ativa	Sócio	28/11/2016	Ver empresa
M YAMASHITA & K L F YAMASHITA LTDA 21.604.189/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2014	Ver empresa
MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA 18.805.631/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2013	Ver empresa
M. YAMASHITA & CIA LTDA 76.229.756/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2010	Ver empresa
YAMASHITA & TSUZUKI LTDA 11.636.291/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2010	Ver empresa
LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 05.215.517/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2007	Ver empresa
K. L. FUNADA & CIA LTDA 05.162.042/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA

38.109.594/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

LOTERICA SABARA YAMASHITA & FUNADA LTDA

35.752.925/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

NORTPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.609.174/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

M YAMASHITA & K L F YAMASHITA LTDA

21.604.189/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA

18.805.631/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

M. YAMASHITA & CIA LTDA

76.229.756/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

YAMASHITA & TSUZUKI LTDA

11.636.291/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2010

Razão social

LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA

05.215.517/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

Razão social

K. L. FUNADA & CIA LTDA

05.162.042/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.