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Pessoa

MAURO WULKAN

***.015.788-**

Empresas vinculadas

TOTVS TECHFIN S.A.

37.896.148/0001-66

SP COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S A

52.620.551/0001-51
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO WULKAN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO WULKAN
CPF
***.015.788-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TOTVS TECHFIN S.A.

37.896.148/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

SP COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S A

52.620.551/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

DIMENSA S.A.

27.231.185/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

D2N INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.248.663/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

SUPPLIER SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

34.699.727/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

SUPPLIER HOLDING LTDA

13.797.505/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

SUPPLIER PARTICIPACOES S.A.

12.057.680/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Razão social

SPHERE HOLDING LTDA

03.639.563/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Ver empresa

Razão social

2AP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

07.979.106/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2006

Ver empresa

Razão social

SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

06.951.711/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2004

Ver empresa

Razão social

SW ASSESSORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.239.164/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Razão social

CRED1 PROMOTORA DE CREDITO LTDA

01.568.421/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1997

Ver empresa

Razão social

SUPPLIER NEGOCIOS DE VAREJO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

00.186.415/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1997

Ver empresa

Razão social

RH1 - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

01.759.891/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1997

Ver empresa

Razão social

ARKAN PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

74.248.022/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.