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Pessoa

MAURO SERGIO DA SILVA

***.324.109-**

Empresas vinculadas

TREZ COMPANY ENERGIA SOLAR LTDA

42.055.252/0001-68

DDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.970.280/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO SERGIO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO SERGIO DA SILVA
CPF: ***.324.109-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREZ COMPANY ENERGIA SOLAR LTDA 42.055.252/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa
DDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.970.280/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
INVESTOR - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 36.734.825/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
TERRA BOA TRANSPORTES LTDA 14.651.450/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
O M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 81.685.109/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2004	Ver empresa
S.C.C DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.068.557/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2003	Ver empresa
UNIAO COMERCIO E ENVASE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.414.781/0001-59Inapta	Sócio	19/08/2002	Ver empresa

Razão social

TREZ COMPANY ENERGIA SOLAR LTDA

42.055.252/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

DDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.970.280/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

INVESTOR - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

36.734.825/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

TERRA BOA TRANSPORTES LTDA

14.651.450/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

O M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

81.685.109/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2004

Razão social

S.C.C DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.068.557/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2003

Razão social

UNIAO COMERCIO E ENVASE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.414.781/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.