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Pessoa

MAURO RICARDO FARIA BALINHAS

***.107.940-**

Empresas vinculadas

MAURO R. FARIA BALINHAS & CIA LTDA

17.125.142/0001-88

MARCO A. F. BALINHAS & CIA LTDA

19.406.781/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO RICARDO FARIA BALINHAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO RICARDO FARIA BALINHAS
CPF
***.107.940-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAURO R. FARIA BALINHAS & CIA LTDA

17.125.142/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

MARCO A. F. BALINHAS & CIA LTDA

19.406.781/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

BALINHAS & CIA. LTDA.

04.604.453/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Razão social

NEIDMAR BALINHAS & FILHOSLTDA

91.279.885/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/1986

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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