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Pessoa

MAURO MOTERANI NASSER

***.559.196-**

Empresas vinculadas

NASSER E CIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

56.965.822/0001-61

TRANSPORTADORA NASSER LTDA

34.128.347/0001-36
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURO MOTERANI NASSER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO MOTERANI NASSER
CPF
***.559.196-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NASSER E CIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

56.965.822/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA NASSER LTDA

34.128.347/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

DIAS & NASSER LTDA

18.456.584/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.