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Pessoa

MAURO MOLCHANSKY

***.527.028-**

Empresas vinculadas

LATTANZI 2017 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.999.767/0001-60

RI INVESTIMENTOS LTDA

15.558.813/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO MOLCHANSKY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO MOLCHANSKY
CPF: ***.527.028-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LATTANZI 2017 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 26.999.767/0001-60Ativa	Sócio	13/04/2018	Ver empresa
RI INVESTIMENTOS LTDA 15.558.813/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2012	Ver empresa
REALASSETS GESTORA DE ATIVOS LTDA 07.728.542/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2005	Ver empresa
MCBOARD CONSULTORIA LTDA 04.288.628/0001-95Ativa	Sócio	15/02/2001	Ver empresa
REALINVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 04.200.953/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2000	Ver empresa
SUCCESS LEBLON PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.748.561/0001-07Baixada	Sócio	06/01/1999	Ver empresa

Razão social

LATTANZI 2017 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.999.767/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

RI INVESTIMENTOS LTDA

15.558.813/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

REALASSETS GESTORA DE ATIVOS LTDA

07.728.542/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2005

Razão social

MCBOARD CONSULTORIA LTDA

04.288.628/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2001

Razão social

REALINVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.200.953/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2000

Razão social

SUCCESS LEBLON PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.748.561/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.