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Pessoa

MAURO MARTINELLI SCARMANHANI

***.181.458-**

Empresas vinculadas

CONTROLLER FX INVESTIMENTOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.541.617/0001-75

M. P. FRETAMENTO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

14.760.075/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURO MARTINELLI SCARMANHANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO MARTINELLI SCARMANHANI
CPF: ***.181.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROLLER FX INVESTIMENTOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.541.617/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2012	Ver empresa
M. P. FRETAMENTO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 14.760.075/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
CANTEIROS HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA 14.128.679/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2011	Ver empresa

Razão social

CONTROLLER FX INVESTIMENTOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.541.617/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2012

Razão social

M. P. FRETAMENTO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

14.760.075/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

CANTEIROS HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA

14.128.679/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.