Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURO MARQUES DA SILVA

***.598.217-**

Empresas vinculadas

ZIP AUTO POSTO LTDA

42.239.947/0001-08

POSTO DE GASOLINA KHALIL LTDA

29.494.986/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO MARQUES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO MARQUES DA SILVA
CPF: ***.598.217-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZIP AUTO POSTO LTDA 42.239.947/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2025	Ver empresa
POSTO DE GASOLINA KHALIL LTDA 29.494.986/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
POSTO DE GASOLINA SHOGUN LTDA 29.701.422/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2024	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADELA LTDA 01.769.379/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
POSTO PIRAPITINGA LTDA 31.729.437/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2024	Ver empresa

Razão social

ZIP AUTO POSTO LTDA

42.239.947/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

POSTO DE GASOLINA KHALIL LTDA

29.494.986/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

POSTO DE GASOLINA SHOGUN LTDA

29.701.422/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADELA LTDA

01.769.379/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

POSTO PIRAPITINGA LTDA

31.729.437/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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