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Pessoa

MAURO MARCELO SPERBER DOS SANTOS

***.131.928-**

Empresas vinculadas

INSULAR DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

50.995.986/0001-55

BULLDOG LOGISTICA LTDA

45.121.366/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO MARCELO SPERBER DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO MARCELO SPERBER DOS SANTOS
CPF
***.131.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INSULAR DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

50.995.986/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2023

Ver empresa

Razão social

BULLDOG LOGISTICA LTDA

45.121.366/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

SS PINTURAS PROFISSIONAIS, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

17.989.312/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2013

Ver empresa

Razão social

MULTIPLA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

08.593.506/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.