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Pessoa

MAURO MAIDANTCHIK

***.346.147-**

Empresas vinculadas

MM RIO CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

37.785.443/0001-45

ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.726.396/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURO MAIDANTCHIK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO MAIDANTCHIK
CPF: ***.346.147-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM RIO CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA 37.785.443/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 29.726.396/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
NOMI COMERCIAL LTDA 05.203.592/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2002	Ver empresa

Razão social

MM RIO CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

37.785.443/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

ABC CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

29.726.396/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

NOMI COMERCIAL LTDA

05.203.592/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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