Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURO LUIZ GARIBALDI

***.717.600-**

Empresas vinculadas

ARCA REAL PARTICIPACOES LTDA

37.141.123/0001-52

GREEN LOG INDUSTRIA, COMERCIO E LOGISTICA LTDA

18.932.308/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO LUIZ GARIBALDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO LUIZ GARIBALDI
CPF: ***.717.600-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARCA REAL PARTICIPACOES LTDA 37.141.123/0001-52Ativa	Sócio	14/05/2020	Ver empresa
GREEN LOG INDUSTRIA, COMERCIO E LOGISTICA LTDA 18.932.308/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2013	Ver empresa
MEGA DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 17.352.157/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	21/12/2012	Ver empresa
M. GARIBALDI & CIA LTDA 12.759.603/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2010	Ver empresa
TERRACHAO TERRAPLANAGEM LTDA 94.535.374/0001-55Suspensa	Sócio sem Capital	11/08/1997	Ver empresa
ADVOCACIA GARIBALDI-ASSESSORIA JURIDICA 01.570.898/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	29/11/1996	Ver empresa

Razão social

ARCA REAL PARTICIPACOES LTDA

37.141.123/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2020

Razão social

GREEN LOG INDUSTRIA, COMERCIO E LOGISTICA LTDA

18.932.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

MEGA DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA

17.352.157/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

M. GARIBALDI & CIA LTDA

12.759.603/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

TERRACHAO TERRAPLANAGEM LTDA

94.535.374/0001-55

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Razão social

ADVOCACIA GARIBALDI-ASSESSORIA JURIDICA

01.570.898/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.