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Pessoa

MAURO HENRIQUE DUTRA DE TOLEDO LOURENCO

***.687.956-**

Empresas vinculadas

ML - BR CONSULTORIA SS

29.766.405/0001-17

MR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COSMETICOS LTDA

11.574.322/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO HENRIQUE DUTRA DE TOLEDO LOURENCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO HENRIQUE DUTRA DE TOLEDO LOURENCO
CPF: ***.687.956-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML - BR CONSULTORIA SS 29.766.405/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2018	Ver empresa
MR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COSMETICOS LTDA 11.574.322/0001-60Baixada	Sócio	12/02/2010	Ver empresa
ML CONSULTORIA - PLANEJAMENTO E GESTAO SS 08.018.033/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2006	Ver empresa
ML CONSULTORIA ASSES.E PLANEJAMENTO NA CONST.CIVIL LTDA 03.590.718/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	11/06/1987	Ver empresa

Razão social

ML - BR CONSULTORIA SS

29.766.405/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

MR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COSMETICOS LTDA

11.574.322/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

ML CONSULTORIA - PLANEJAMENTO E GESTAO SS

08.018.033/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2006

Razão social

ML CONSULTORIA ASSES.E PLANEJAMENTO NA CONST.CIVIL LTDA

03.590.718/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.