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Pessoa

MAURO GISSEL MOLINARI

***.103.819-**

Empresas vinculadas

MGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA E CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA

21.573.260/0001-26

COSMOS PARTICIPACOES SA

10.683.042/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURO GISSEL MOLINARI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO GISSEL MOLINARI
CPF: ***.103.819-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA E CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA 21.573.260/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2014	Ver empresa
COSMOS PARTICIPACOES SA 10.683.042/0001-28Inapta	Diretor	20/01/2009	Ver empresa
AGRIALCOOL AGROINDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 10.762.389/0001-66Inapta	Diretor	20/01/2009	Ver empresa

Razão social

MGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA E CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA

21.573.260/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

COSMOS PARTICIPACOES SA

10.683.042/0001-28

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2009

Razão social

AGRIALCOOL AGROINDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

10.762.389/0001-66

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.