Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURO DE SOUZA LEITE PINHO

***.292.807-**

Empresas vinculadas

OBSERVATRICE JOIAS E ACESSORIOS LTDA

27.072.458/0001-02

ILTEC - LUBECK TECNOLOGIA LTDA

26.605.664/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO DE SOUZA LEITE PINHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO DE SOUZA LEITE PINHO
CPF: ***.292.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OBSERVATRICE JOIAS E ACESSORIOS LTDA 27.072.458/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2017	Ver empresa
ILTEC - LUBECK TECNOLOGIA LTDA 26.605.664/0001-78Ativa	Sócio	25/11/2016	Ver empresa
LAP-BOX PRODUTOS DE TREINAMENTO LTDA 22.211.531/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO OPERACAO JOINVILLE 09.652.083/0001-78Baixada	Diretor	10/06/2008	Ver empresa
MANUSCRYTO COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 04.097.149/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2000	Ver empresa

Razão social

OBSERVATRICE JOIAS E ACESSORIOS LTDA

27.072.458/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

ILTEC - LUBECK TECNOLOGIA LTDA

26.605.664/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

LAP-BOX PRODUTOS DE TREINAMENTO LTDA

22.211.531/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

ASSOCIACAO OPERACAO JOINVILLE

09.652.083/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2008

Razão social

MANUSCRYTO COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

04.097.149/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.