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Pessoa

MAURO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN

***.554.228-**

Empresas vinculadas

MRE GASPAR COMERCIO DE ACESSORIOS EM COURO LIMITADA

05.764.177/0001-88

VAL & GASPARIAN COMERCIAL LTDA

04.078.503/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN
CPF: ***.554.228-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MRE GASPAR COMERCIO DE ACESSORIOS EM COURO LIMITADA 05.764.177/0001-88Baixada	Sócio	02/03/2006	Ver empresa
VAL & GASPARIAN COMERCIAL LTDA 04.078.503/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2000	Ver empresa
IDEIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.260.847/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1997	Ver empresa
CONDE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 61.095.626/0001-13Baixada	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

MRE GASPAR COMERCIO DE ACESSORIOS EM COURO LIMITADA

05.764.177/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2006

Razão social

VAL & GASPARIAN COMERCIAL LTDA

04.078.503/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Razão social

IDEIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.260.847/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1997

Razão social

CONDE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

61.095.626/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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