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Pessoa

MAURO CASCAO MACHADO

***.577.591-**

Empresas vinculadas

GFM 2 ESCOLHA MERCANCIA IMOBILIARIA LTDA

46.836.745/0001-96

GFM ESCOLHA MERCANCIA IMOBILIARIAS LTDA

42.539.749/0001-51
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO CASCAO MACHADO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO CASCAO MACHADO
CPF
***.577.591-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

GFM 2 ESCOLHA MERCANCIA IMOBILIARIA LTDA

46.836.745/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

GFM ESCOLHA MERCANCIA IMOBILIARIAS LTDA

42.539.749/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

CASCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA EMPRESAS LTDA

18.320.850/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

MACRI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.628.285/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

MAUDI IMPORTS VEICULOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

19.034.056/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

MAUDI COMERCIO, LOCACAO E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA

18.616.582/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

MAUDI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

12.564.021/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Ver empresa

Razão social

WDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

11.776.065/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Ver empresa

Razão social

MAUDI PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS, HOLDING E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.508.013/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

GOLD SESAMO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.789.937/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Ver empresa

Razão social

MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

09.147.225/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

WDM - DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

08.710.056/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2007

Ver empresa

Razão social

MOTO MAUDI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.936.288/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2006

Ver empresa

Razão social

PUMMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.557.552/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2005

Ver empresa

Razão social

MAUDI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

07.060.638/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2004

Ver empresa

Razão social

MAUDI VEICULOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

05.113.846/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2002

Ver empresa

Razão social

MAUDI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.220.910/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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