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Pessoa

MAURO ARANDA

***.412.259-**

Empresas vinculadas

INSTISYS CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA.

04.386.881/0001-81

TIVEST INVESTIMENTOS LTDA.

11.397.273/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO ARANDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURO ARANDA
CPF
***.412.259-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INSTISYS CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA.

04.386.881/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

TIVEST INVESTIMENTOS LTDA.

11.397.273/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

L & L INSTALACOES E SERVICOS LTDA.

08.496.917/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2016

Ver empresa

Razão social

GENERALE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

07.556.803/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

MONTE ELBRUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

21.172.957/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.