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Pessoa

MAURO ANTONIO BILBAO

***.154.108-**

Empresas vinculadas

PARQUE PITANGUEIRAS

49.369.500/0001-94

PARQUE PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.047.429/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO ANTONIO BILBAO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO ANTONIO BILBAO
CPF: ***.154.108-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARQUE PITANGUEIRAS 49.369.500/0001-94Ativa	Qualificação 59	27/01/2023	Ver empresa
PARQUE PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.047.429/0001-06Ativa	Administrador	06/07/2022	Ver empresa
3C BILBAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.468.987/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa
IA PARTICIPACOES LTDA 11.855.090/0001-19Ativa	Sócio	19/04/2010	Ver empresa
INTERATIVA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA 09.240.124/0001-19Baixada	Administrador	23/11/2007	Ver empresa
JC-TL VALVULAS DO BRASIL LTDA 02.293.106/0001-56Baixada	Sócio	09/09/2003	Ver empresa
INTERATIVA COMERCIAL BAHIA LTDA 05.639.777/0001-14Baixada	Sócio	05/05/2003	Ver empresa
ACTREG DO BRASIL LTDA 03.861.442/0001-10Ativa	Sócio	07/06/2000	Ver empresa

Razão social

PARQUE PITANGUEIRAS

49.369.500/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/01/2023

Razão social

PARQUE PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.047.429/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

3C BILBAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.468.987/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

IA PARTICIPACOES LTDA

11.855.090/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

INTERATIVA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA

09.240.124/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2007

Razão social

JC-TL VALVULAS DO BRASIL LTDA

02.293.106/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2003

Razão social

INTERATIVA COMERCIAL BAHIA LTDA

05.639.777/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2003

Razão social

ACTREG DO BRASIL LTDA

03.861.442/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.