Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURO ANDRE ARGUELLO

***.303.459-**

Empresas vinculadas

R2D2 MEDICAL LTDA

34.898.459/0001-76

L&A CLINICA MEDICA LTDA

27.909.850/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURO ANDRE ARGUELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURO ANDRE ARGUELLO
CPF: ***.303.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R2D2 MEDICAL LTDA 34.898.459/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
L&A CLINICA MEDICA LTDA 27.909.850/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2017	Ver empresa
AMF CLINICA MEDICA LTDA 27.909.916/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2017	Ver empresa
CRESCITA IMOVEIS E TREINAMENTOS LTDA 27.107.228/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2017	Ver empresa
FAMA CLINICA MEDICA LTDA 16.499.036/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2012	Ver empresa
MA. CLINICA MEDICA LTDA. 10.881.489/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2009	Ver empresa

Razão social

R2D2 MEDICAL LTDA

34.898.459/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

L&A CLINICA MEDICA LTDA

27.909.850/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Razão social

AMF CLINICA MEDICA LTDA

27.909.916/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Razão social

CRESCITA IMOVEIS E TREINAMENTOS LTDA

27.107.228/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Razão social

FAMA CLINICA MEDICA LTDA

16.499.036/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

MA. CLINICA MEDICA LTDA.

10.881.489/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.