Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURIZIO VILLONE

***.453.751-**

Empresas vinculadas

RESTAURANTE E PIZZARIA ITALIANISSIMA LTDA

19.822.060/0001-18

FORTMEX SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA

13.450.225/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURIZIO VILLONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURIZIO VILLONE
CPF: ***.453.751-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESTAURANTE E PIZZARIA ITALIANISSIMA LTDA 19.822.060/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	20/11/2013	Ver empresa
FORTMEX SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA 13.450.225/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
FT TRANSPORTES FRIGORIFICOS LTDA 13.330.306/0001-58Inapta	Sócio	02/03/2011	Ver empresa
RONIELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.337.195/0001-34Baixada	Sócio	17/02/2011	Ver empresa
GSA GLOBAL SUL AMERICA EVENTOS LTDA 10.573.563/0001-22Inapta	Sócio	05/12/2008	Ver empresa
GSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.422.978/0001-03Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/08/2008	Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E PIZZARIA ITALIANISSIMA LTDA

19.822.060/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2013

Razão social

FORTMEX SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA

13.450.225/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

FT TRANSPORTES FRIGORIFICOS LTDA

13.330.306/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2011

Razão social

RONIELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.337.195/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2011

Razão social

GSA GLOBAL SUL AMERICA EVENTOS LTDA

10.573.563/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2008

Razão social

GSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.422.978/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.