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Pessoa

MAURIZIO SANFILIPPO MOREIRA

***.871.391-**

Empresas vinculadas

SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA

07.929.974/0001-01

HERMETO, MOREIRA & CIA LTDA

07.869.347/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURIZIO SANFILIPPO MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURIZIO SANFILIPPO MOREIRA
CPF: ***.871.391-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA 07.929.974/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2006	Ver empresa
HERMETO, MOREIRA & CIA LTDA 07.869.347/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2006	Ver empresa
S & M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 03.491.413/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	08/11/1999	Ver empresa

Razão social

SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA

07.929.974/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2006

Razão social

HERMETO, MOREIRA & CIA LTDA

07.869.347/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Razão social

S & M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.491.413/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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