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Pessoa

MAURIVALDO SANTOS MAIA

***.095.378-**

Empresas vinculadas

MAURIVALDO SANTOS MAIA 27909537832

44.456.890/0001-16

SANTOS & MAIA COMERCIO DE GAS PEDERNEIRAS LTDA

37.031.966/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURIVALDO SANTOS MAIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURIVALDO SANTOS MAIA
CPF
***.095.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAURIVALDO SANTOS MAIA 27909537832

44.456.890/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

SANTOS & MAIA COMERCIO DE GAS PEDERNEIRAS LTDA

37.031.966/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

CASANOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS EIRELI

17.839.258/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

EL SHADDAI-COMERCIO DE GAS LTDA

03.497.775/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.