Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURILIO TURBIANI JUNIOR

***.894.198-**

Empresas vinculadas

IBI INCORPORADORA LTDA

37.427.797/0001-18

ZAMM ITAPIRA SAO SIMAO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.702.024/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURILIO TURBIANI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURILIO TURBIANI JUNIOR
CPF: ***.894.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBI INCORPORADORA LTDA 37.427.797/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa
ZAMM ITAPIRA SAO SIMAO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 23.702.024/0001-98Ativa	Administrador	19/11/2015	Ver empresa
ZAMM ITAPIRA SAO SIMAO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 23.636.692/0001-64Ativa	Administrador	10/11/2015	Ver empresa
ZAMM ALEGRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 22.834.205/0001-05Ativa	Administrador	13/07/2015	Ver empresa
ZAMM CORRETORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.161.415/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2011	Ver empresa
TSENGE ENGENHARIA SS. 54.134.309/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/07/1986	Ver empresa

Razão social

IBI INCORPORADORA LTDA

37.427.797/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

ZAMM ITAPIRA SAO SIMAO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.702.024/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

ZAMM ITAPIRA SAO SIMAO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.636.692/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

ZAMM ALEGRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

22.834.205/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2015

Razão social

ZAMM CORRETORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.161.415/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Razão social

TSENGE ENGENHARIA SS.

54.134.309/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.