Pessoa
MAURILIO DE SOUZA DINIZ
Empresas vinculadas
TMGR PARTICIPACOES LTDA.
SOUZA DINIZ PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
MAURILIO DE SOUZA DINIZ
Informações básicas
- Nome
- MAURILIO DE SOUZA DINIZ
- CPF
- ***.136.606-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TMGR PARTICIPACOES LTDA. 60.716.963/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 07/05/2025 | Ver empresa |
SOUZA DINIZ PARTICIPACOES LTDA. 05.463.998/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 27/04/2023 | Ver empresa |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS VITIMAS DO ACIDENTE COM A CHAPECOENSE - ABRAVIC 27.965.639/0001-68Ativa | Secretário | 10/04/2017 | Ver empresa |
MM CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. 21.838.322/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 09/02/2015 | Ver empresa |
MMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 09.603.043/0001-36Ativa | Sócio | 08/10/2012 | Ver empresa |
IGREJA COMUNIDADE CRISTA MILAGRE SOU UM 15.504.003/0001-30Ativa | Presidente | 27/04/2012 | Ver empresa |
U. M. CONSULTORES SC LTDA. 04.987.212/0001-65Baixada | Sócio | 06/03/2002 | Ver empresa |
SMD & T - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.301.317/0001-19Baixada | Sócio | 20/02/2001 | Ver empresa |
LIBER CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 26.230.128/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 25/02/2000 | Ver empresa |
SUPER VAREJAO MARANATHA LTDA 23.210.016/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 27/10/1987 | Ver empresa |
Razão social
TMGR PARTICIPACOES LTDA.
60.716.963/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/05/2025
Razão social
SOUZA DINIZ PARTICIPACOES LTDA.
05.463.998/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2023
Razão social
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS VITIMAS DO ACIDENTE COM A CHAPECOENSE - ABRAVIC
27.965.639/0001-68
AtivaQualificação
Secretário
Data de entrada
10/04/2017
Razão social
MM CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.
21.838.322/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2015
Razão social
MMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
09.603.043/0001-36
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/2012
Razão social
IGREJA COMUNIDADE CRISTA MILAGRE SOU UM
15.504.003/0001-30
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
27/04/2012
Razão social
U. M. CONSULTORES SC LTDA.
04.987.212/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2002
Razão social
SMD & T - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
04.301.317/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/02/2001
Razão social
LIBER CONSULTORIA CONTABIL LTDA.
26.230.128/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/2000
Razão social
SUPER VAREJAO MARANATHA LTDA
23.210.016/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/1987
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.