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Pessoa

MAURICIO ZEIDAN CARONE

***.981.328-**

Empresas vinculadas

ENORAC PRODUCOES ARTISTICAS & INTERCAMBIO LTDA.

24.363.425/0001-23

ALLEGRA MODEL LTDA.

19.677.212/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ZEIDAN CARONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO ZEIDAN CARONE
CPF
***.981.328-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ENORAC PRODUCOES ARTISTICAS & INTERCAMBIO LTDA.

24.363.425/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

ALLEGRA MODEL LTDA.

19.677.212/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

ATAR PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

09.208.467/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2007

Ver empresa

Razão social

CARONE PLASTICOS LTDA

04.753.681/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2001

Ver empresa

Razão social

VIVAVOZ TELEFONIA DIGITAL SC LTDA

02.145.071/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.