Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO WROCLAWSKI

***.323.108-**

Empresas vinculadas

KIMIA SOLUTIONS LTDA

47.704.350/0001-00

RAZAC PARTNERS HOLDING LTDA

47.045.284/0001-04

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO WROCLAWSKI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO WROCLAWSKI
CPF: ***.323.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIMIA SOLUTIONS LTDA 47.704.350/0001-00Ativa	Administrador	24/08/2022	Ver empresa
RAZAC PARTNERS HOLDING LTDA 47.045.284/0001-04Ativa	Administrador	06/07/2022	Ver empresa
DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 36.261.020/0001-63Ativa	Administrador	05/02/2020	Ver empresa
RAZAC SERVICES CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 07.589.942/0001-04Ativa	Administrador	02/07/2015	Ver empresa
PBF PARTICIPACOES LTDA. 21.101.429/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2014	Ver empresa
CHW PARTICIPACOES E GESTAO LTDA 18.226.017/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa
SFW HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 16.665.634/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA 09.059.224/0001-43Ativa	Administrador	17/12/2009	Ver empresa
SANSLAR COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.860.018/0001-87Baixada	Administrador	13/06/2008	Ver empresa

Razão social

KIMIA SOLUTIONS LTDA

47.704.350/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

RAZAC PARTNERS HOLDING LTDA

47.045.284/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

36.261.020/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

RAZAC SERVICES CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.589.942/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2015

Razão social

PBF PARTICIPACOES LTDA.

21.101.429/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Razão social

CHW PARTICIPACOES E GESTAO LTDA

18.226.017/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

SFW HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

16.665.634/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA

09.059.224/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

SANSLAR COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.860.018/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.