Pessoa
MAURICIO VERDIER
Empresas vinculadas
SCIPIOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
IPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Pessoa investigada
MAURICIO VERDIER
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO VERDIER
- CPF
- ***.182.948-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCIPIOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.391.446/0001-69Ativa | Presidente | 26/11/2008 | Ver empresa |
IPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.391.564/0001-77Ativa | Presidente | 26/11/2008 | Ver empresa |
BMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.391.603/0001-36Ativa | Presidente | 26/11/2008 | Ver empresa |
GALMAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 10.260.573/0001-08Ativa | Presidente | 26/11/2008 | Ver empresa |
TOURPAR PARTICIPACOES S.A. 10.351.889/0001-05Ativa | Diretor | 17/09/2008 | Ver empresa |
TOURBON DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 09.539.039/0001-56Ativa | Diretor | 30/04/2008 | Ver empresa |
MEIJI SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 00.717.747/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 20/08/1997 | Ver empresa |
GARDENIA CAPITAL FUNDS SERVICOES E PARTICIPACOES SC LTDA 02.206.033/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 01/06/1997 | Ver empresa |
GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA 00.518.844/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 30/03/1995 | Ver empresa |
VERCO SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA 00.468.398/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/1995 | Ver empresa |
Razão social
SCIPIOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
09.391.446/0001-69
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/11/2008
Razão social
IPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
09.391.564/0001-77
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/11/2008
Razão social
BMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
09.391.603/0001-36
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/11/2008
Razão social
GALMAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
10.260.573/0001-08
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/11/2008
Razão social
TOURPAR PARTICIPACOES S.A.
10.351.889/0001-05
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/09/2008
Razão social
TOURBON DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.
09.539.039/0001-56
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/04/2008
Razão social
MEIJI SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
00.717.747/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/1997
Razão social
GARDENIA CAPITAL FUNDS SERVICOES E PARTICIPACOES SC LTDA
02.206.033/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/06/1997
Razão social
GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA
00.518.844/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/1995
Razão social
VERCO SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA
00.468.398/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.