Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO VELTRI FILGUEIRAS

***.565.048-**

Empresas vinculadas

FILGUEIRAS & MATRONE FRAGRANCIAS LTDA

04.998.231/0001-97

—

4998231000197

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO VELTRI FILGUEIRAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO VELTRI FILGUEIRAS
CPF: ***.565.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FILGUEIRAS & MATRONE FRAGRANCIAS LTDA 04.998.231/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
— 4998231000197	Sócio sem Capital	14/03/2025
MATROFIL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 36.490.715/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
JRL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 01.936.786/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
MMS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 18.514.978/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
MAMAHE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 15.490.830/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2012	Ver empresa
FRAGRANCIA - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 58.909.656/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2008	Ver empresa

Razão social

FILGUEIRAS & MATRONE FRAGRANCIAS LTDA

04.998.231/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

—

4998231000197

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

MATROFIL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

36.490.715/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

JRL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

01.936.786/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

MMS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

18.514.978/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

MAMAHE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

15.490.830/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Razão social

FRAGRANCIA - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

58.909.656/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.