Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO VALDIR DA SILVA

***.455.719-**

Empresas vinculadas

DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA

54.439.250/0001-51

BARAO 565 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

42.821.052/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO VALDIR DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO VALDIR DA SILVA
CPF: ***.455.719-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA 54.439.250/0001-51Ativa	Sócio	09/08/2024	Ver empresa
BARAO 565 EMPREENDIMENTO SPE LTDA 42.821.052/0001-79Ativa	Sócio	20/10/2023	Ver empresa
BG EMPREENDIMENTOS 244 SPE LTDA 52.048.735/0001-99Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
MV SILVA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 03.448.011/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa
S D SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 79.827.911/0001-47Ativa	Sócio	06/10/2008	Ver empresa

Razão social

DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA

54.439.250/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

BARAO 565 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

42.821.052/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

BG EMPREENDIMENTOS 244 SPE LTDA

52.048.735/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

MV SILVA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

03.448.011/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

S D SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

79.827.911/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.