Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO TSCHUMI LEAO

***.695.349-**

Empresas vinculadas

DTL AUTOMOVEIS LTDA

52.878.926/0001-88

D.PARKING ESTACIONAMENTO LTDA

45.666.964/0001-01

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TSCHUMI LEAO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO TSCHUMI LEAO
CPF: ***.695.349-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTL AUTOMOVEIS LTDA 52.878.926/0001-88Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
D.PARKING ESTACIONAMENTO LTDA 45.666.964/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
TL BAR E RESTAURANTE LTDA 41.424.945/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
INVEST SEGUROS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 35.639.506/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
TRAMITIS SERVICOS LTDA 02.476.388/0001-27Baixada	Sócio	23/10/2019	Ver empresa
DTL CONSULTORIA LTDA 34.768.783/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
LS HOLDING LTDA 33.117.853/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
PLATAFORMA BAR COQUEIROS LTDA 33.062.484/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2019	Ver empresa
CIOCCOLATO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 33.004.746/0001-22Baixada	Sócio	12/03/2019	Ver empresa
TSCHUMI LEAO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.643.310/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa

Razão social

DTL AUTOMOVEIS LTDA

52.878.926/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

D.PARKING ESTACIONAMENTO LTDA

45.666.964/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

TL BAR E RESTAURANTE LTDA

41.424.945/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

INVEST SEGUROS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

35.639.506/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

TRAMITIS SERVICOS LTDA

02.476.388/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

DTL CONSULTORIA LTDA

34.768.783/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

LS HOLDING LTDA

33.117.853/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

PLATAFORMA BAR COQUEIROS LTDA

33.062.484/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

CIOCCOLATO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

33.004.746/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

TSCHUMI LEAO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.643.310/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.