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Pessoa

MAURICIO TOLEDO JACOB

***.987.836-**

Empresas vinculadas

MINAR MINERACAO AREDES LTDA

20.066.908/0001-05

SANVICEL SAO VICENTE IND COM EXTRATIVA LIMITADA

16.682.890/0001-07
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TOLEDO JACOB

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO TOLEDO JACOB
CPF
***.987.836-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MINAR MINERACAO AREDES LTDA

20.066.908/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

SANVICEL SAO VICENTE IND COM EXTRATIVA LIMITADA

16.682.890/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2021

Ver empresa

Razão social

TOLEDO AGROPECUARIA LTDA

16.604.593/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

SERRA LESTE MINERACAO LTDA

14.427.957/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

MINAS GERAIS MINERACAO LTDA

35.452.938/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

MT2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.655.764/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

WAGNER PEDRAS LTDA

07.039.486/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

MT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

13.360.133/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

TOLEDO METALS LTDA

23.894.978/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

TOLEDO VEICULOS LTDA

23.546.610/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

MT INVESTIMENTOS LTDA

21.795.522/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2015

Ver empresa

Razão social

TOLEDO MOTORS LTDA

21.579.979/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

TOLEDO MOTORS LTDA

18.126.981/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Razão social

GRAMAN MARMORES E GRANITOS LTDA

06.039.670/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2007

Ver empresa

Razão social

TOLEDO MINERACAO LTDA

04.760.993/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.