Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO TOKUNO

***.944.688-**

Empresas vinculadas

ZENIT WEALTH LTDA

57.695.295/0001-85

MAKALU PARTICIPACOES LTDA

04.620.553/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TOKUNO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO TOKUNO
CPF: ***.944.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZENIT WEALTH LTDA 57.695.295/0001-85Ativa	Sócio	15/10/2024	Ver empresa
MAKALU PARTICIPACOES LTDA 04.620.553/0001-06Ativa	Sócio	04/12/2020	Ver empresa
ZENIT EDUCACIONAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 23.869.314/0001-20Ativa	Sócio	14/02/2020	Ver empresa
ZENIT INVEST AI LTDA 18.359.189/0001-79Ativa	Sócio	26/06/2018	Ver empresa
SOFFIONE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 13.411.800/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2013	Ver empresa

Razão social

ZENIT WEALTH LTDA

57.695.295/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

MAKALU PARTICIPACOES LTDA

04.620.553/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

ZENIT EDUCACIONAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

23.869.314/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

ZENIT INVEST AI LTDA

18.359.189/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

SOFFIONE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

13.411.800/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.