Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO TOFFANO JUNIOR

***.756.728-**

Empresas vinculadas

FOUR YOU NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

59.540.512/0001-93

TAF. NOVA SERRANA SOCIEDADE LTDA

59.169.435/0001-07
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TOFFANO JUNIOR

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO TOFFANO JUNIOR
CPF
***.756.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

FOUR YOU NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

59.540.512/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

TAF. NOVA SERRANA SOCIEDADE LTDA

59.169.435/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

FAMA PLAN 1 SPE LTDA

52.639.210/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

MOINHOS DO JARAGUA II SPE LTDA

51.246.082/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

MOINHOS DO JARAGUA I SPE LTDA

51.045.956/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

TAF BARBOSA LOTEADORA SPE LTDA

49.965.480/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DAS COMITIVAS INCORPORADORA SPE LTDA

25.245.885/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO FARTURA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

45.562.357/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ADELINHA LTDA

45.237.075/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO PRACA DAS BANDEIRAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

44.465.150/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO VERDENA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

44.395.045/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO INNOVARE LTDA

31.173.133/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

FATT LOTEADORA SPE LTDA.

30.517.655/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

RADIO FM ITUVERAVA LTDA

50.500.404/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2017

Ver empresa

Razão social

L. T. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.599.229/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2017

Ver empresa

Razão social

T & T EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

21.851.219/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2015

Ver empresa

Razão social

TAF IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

12.441.821/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

TERRA NOVA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

51.794.766/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Ver empresa

Razão social

ENCOSTA DA SERRA - NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

05.007.486/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.