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Pessoa

MAURICIO TELLES ALVES DA COSTA

***.468.251-**

Empresas vinculadas

VILLA REAL SPE LTDA

30.882.209/0001-97

MATA GRANDE ASSESSORIA PARA EMPREENDIMENTOS LTDA

28.239.031/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TELLES ALVES DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO TELLES ALVES DA COSTA
CPF: ***.468.251-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA REAL SPE LTDA 30.882.209/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2018	Ver empresa
MATA GRANDE ASSESSORIA PARA EMPREENDIMENTOS LTDA 28.239.031/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2017	Ver empresa
CRISTAL TOWER SPE LTDA 28.067.297/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2017	Ver empresa
MONTE LOGAN RESIDENCE SPE LTDA 19.395.189/0001-97Baixada	Administrador	18/11/2013	Ver empresa
G17 - INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 14.706.075/0001-05Ativa	Sócio	23/11/2011	Ver empresa
RESIDENCIAL SALINAS SPE LTDA 13.471.169/0001-71Baixada	Administrador	05/07/2011	Ver empresa
TELLES COSTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 07.281.923/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2005	Ver empresa

Razão social

VILLA REAL SPE LTDA

30.882.209/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

MATA GRANDE ASSESSORIA PARA EMPREENDIMENTOS LTDA

28.239.031/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Razão social

CRISTAL TOWER SPE LTDA

28.067.297/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

MONTE LOGAN RESIDENCE SPE LTDA

19.395.189/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

G17 - INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

14.706.075/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

RESIDENCIAL SALINAS SPE LTDA

13.471.169/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

TELLES COSTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07.281.923/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.