Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO TAUFIK HOLLO

***.391.228-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO (ALNOVO)

03.648.678/0001-73

ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SHOPPING PATIO MARABA

40.725.751/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO TAUFIK HOLLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO TAUFIK HOLLO
CPF: ***.391.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO (ALNOVO) 03.648.678/0001-73Ativa	Diretor	04/04/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SHOPPING PATIO MARABA 40.725.751/0001-90Ativa	Presidente	23/10/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PATIO MARABA 41.286.177/0001-83Inapta	Administrador	23/10/2020	Ver empresa
ACO LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS METALICOS LTDA 10.422.394/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2008	Ver empresa
TAUFIK & AOUN LTDA 08.326.056/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2006	Ver empresa
AOUN & TAUFIK LTDA 07.348.400/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2005	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO (ALNOVO)

03.648.678/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SHOPPING PATIO MARABA

40.725.751/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PATIO MARABA

41.286.177/0001-83

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

ACO LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS METALICOS LTDA

10.422.394/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Razão social

TAUFIK & AOUN LTDA

08.326.056/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2006

Razão social

AOUN & TAUFIK LTDA

07.348.400/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.